A Polícia Federal (PF) cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Segundo informações divulgadas pelo g1, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master, foi preso na operação. As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.
A medida faz parte da 3ª fase da Operação Compliance Zero deflagrada nesta quarta-feira pela PF para investigar possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.
“Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apurada”, informou nota divulgada pela PF.